La Guardia Civil investiga a un varón en Alfaro por 27 delitos de estafa por Internet en varias provincias

Tras captar a sus potenciales víctimas les solicitaba el pago por adelantado. Una vez se llevaba a efecto no hacían entrega de los productos, ni atendían los requerimientos de los compradores

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El investigado en la operación Alfatrach accediendo a una sucursal bancaria

La Guardia Civil en La Rioja, en el marco de la operación «Alfatrach», ha investigado a un varón de 21 años, natural de Marruecos y residente en la localidad riojana de Alfaro, como presunto autor de 27 delitos de estafa perpetrados a través de internet. Este individuo posee historial delictivo y una dilatada experiencia en la comisión de estafas a través la red.

La operación se inició en enero del 2021, tras la interposición de varias denuncias en el Puesto de la Guardia Civil de Alfaro, en las que los perjudicados manifestaron haber sido estafados durante la compra de diferentes artículos anunciados en conocidos portales de compraventa de internet.

Agentes del Edite y el Equipo @ pertenecientes a la UOPJ de la Guardia Civil en La Rioja, especializados en investigaciones de ciberdelincuencia, en colaboración con agentes del Puesto de Alfaro, analizaron la documentación aportada en las denuncias, constatando como el autor de las estafas, iniciaba su actividad delictiva mediante la inserción de anuncios en conocidas plataformas de Internet para vender smartwatch, video consolas, Thermomix, llantas de vehículos, etc., a precios muy inferiores a los del mercado para atraer rápidamente la atención de posibles compradores.

Cuando las víctimas se interesaban por los artículos ofertados, el estafador les transmitía una falsa sensación de fiabilidad y confianza, convenciéndolas para que realizaran el pago por adelantado mediante diferentes métodos -Bizum, transferencias, etc.-. Una vez se materializaba el pago, el estafador no enviaba los artículos y no atendía los requerimientos de los compradores.

Con el avance de las actuaciones se pudo comprobar que el estafador llegó a utilizar un total de 6 cuentas bancarias y cuatro líneas de telefonía móvil para perpetrar su actividad delictiva. Además, se constató que las cuentas bancarias habían recibido transferencias por importe de 6.000 euros, provenientes de diferentes estafas denunciadas a nivel nacional, y que el dinero había sido extraído de manera presencial en sucursales y cajeros automáticos de La Rioja.

Una vez identificado el estafador agentes del [email protected] establecieron un dispositivo de búsqueda, que culminó con su localización e investigación como presunto autor de 27 delitos de estafa perpetrados en 18 provincias españolas: La Coruña (1), Badajoz (1), Burgos (1), Cantabria (1), Ciudad Real (1), Granada (1), Huelva (1), La Rioja (4), Lugo (1), Madrid (1), Málaga (1), Murcia (1), Navarra (2), Pontevedra (2), Salamanca (1), Sevilla (2), Valencia (4), Zaragoza (1).

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

 

Consejos para evitar fraudes en la compraventa por Internet

  1. En Internet no todo es lo que parece, usa el sentido común y desconfía de precios demasiado ventajosos. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.
  2. Lee con detenimiento el anuncio y comprueba que no está en otras webs. Mediante la búsqueda de imágenes de tu navegador podrás comprobar si la fotografía del artículo ofertado figura en otros anuncios a nombre de una persona distinta, con datos de contacto diferentes o a otro precio.
  3. Comprueba en Internet el número de teléfono de contacto del vendedor, su identidad o su correo electrónico. Muchas víctimas publican sus experiencias negativas en foros, y alertan a otros para que no caigan en las estafas.
  4. Nunca facilites copias de documentos de identidad para comprar artículos o contratar algún servicio online. Una vez que envías esa información, tus datos podrían estar a merced de cualquier ciberdelincuente.
  5. No envíes documentos como facturas de compra o documentos de garantía, ya que pueden ser usados posteriormente para estafar a terceros.
  6. Exige y realiza tus compras online utilizando métodos de pago seguro, así como las pasarelas de pago propias de las plataformas, informándote de su metodología.
  7. No abras cuentas bancarias a tu nombre para ser intermediario en operaciones a cambio de una comisión por esta gestión. Podrías estar participando en fraudes y ayudando al estafador a evitar la identificación policial.
  8. En caso de comprar fuera de las plataformas de compraventa, solicitar el envío contrarreembolso y comprobar el paquete antes de realizar el pago.

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